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Siseguridad : Programa de cursos y pruebas compensatorias.Formación requerida para los detectives privados


Programa de cursos y pruebas compensatorias

 

Los programas de los cursos de detectives privados que establezcan los Institutos de Criminología u otros centros oficiales, adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación para la obtención del diploma de detective privado, y reconocidos por el Ministerio del Interior a efectos de habilitación, habrán de incluir, en todo caso, los contenidos mínimos de las materias que se enuncian a continuación.
El programa sobre derecho positivo español relacionado con la prueba específica que han de superar los candidatos de los Estados miembros de la Unión Europea que pretendan obtener el reconocimiento de su cualificación profesional para ejercer en España la profesión de detective privado, se acomodará al contenido mínimo de las materias que se especifican.
Contenido mínimo de los cursos de Detectives Privados
Programa de las pruebas compensatorias para el reconocimiento de la cualificación profesional de Detective Privado obtenida en países de la Unión Europea

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS CURSOS DE DETECTIVES PRIVADOS
Derecho Constitucional
  • La Constitución. Noción y significado dentro de los Estados modernos.
  • La Constitución española vigente. Los principios básicos que la inspiran.
  • La división de poderes en la Constitución.
  • La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constitución.
  • Orden Público y seguridad en nuestra Constitución.
  • Organización territorial del Estado español conforme a las disposiciones constitucionales.
  • Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de Estado social y democrático de derecho configurado por nuestra Constitución.
  • Tutela jurídica y garantías constitucionales con relación a los derechos fundamentales.
  • Constitución y documentos jurídicos supranacionales sobre los derechos humanos.
  • Revisión y defensa de nuestra Constitución de acuerdo con sus propios mecanismos.
  • Especial consideración de los derechos a la Intimidad, al Secreto en las Comunicaciones y a la propia imagen como límites a la Investigación Privada. Análisis de la Jurisprudencia Constitucional y ordinaria.
Derecho Penal
  • Derecho Penal. Su concepto y legitimación. Principios fundamentales del Derecho Penal moderno.
  • Las fuentes del Derecho Penal. La interpretación de la Ley Penal.
  • La infracción penal: Definición y clases. La acción y la omisión en la infracción penal. Grados de ejecución en la infracción penal. Tipicidad y antijuridicidad.
  • La responsabilidad penal. Imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal. Dolo e imprudencia. Caso fortuito. Error. Punibilidad en la infracción penal. Circunstancias que eximen, modifican o extinguen la responsabilidad criminal.
  • La responsabilidad civil derivada de la infracción penal.
  • Infracciones penales concretas tipificadas en el Código Penal (parte especial del Derecho Penal).
  • Estudio específico de los delitos cuya investigación es función de los detectives Privados.
Derecho Procesal Penal


  • El proceso penal. Concepto. Funciones, principios, Sistemas fundamentales del proceso penal.
  • Jurisdicción y competencia: Conceptos. Organización de la jurisdicción penal en España.
  • Fases del proceso penal.
  • Las partes en el proceso penal.
  • Iniciación del proceso penal: Denuncia y querella.
  • La acción penal.
  • La detención. Derechos del detenido.
  • El secreto en el proceso penal.
  • Los instrumentos de prueba en el proceso penal español. Especial consideración a la «prueba prohibida».
  • Investigación delictiva facultada a los detectives privados. Análisis de la condición de «legitimado» para la acción penal [artículo 19.b) LSP].
  • La Policía Judicial. Concepto y funciones.
  • El juicio oral.
  • La práctica de la prueba.
  • Procesos especiales: Tribunal del jurado, procesos rápidos, procesos derivados de «delitos privados».
  • El juicio de faltas.
  • Los recursos contra la sentencia.
  • Especial consideración al recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes.
Derecho Procesal Civil
  • El proceso civil. Concepto. Funciones y principios.
  • Jurisdicción y competencia.
  • La prueba en el proceso civil. Objeto, necesidad e iniciativa. Proposición y admisión. Prueba anticipada y aseguramiento de la prueba. Los medios de prueba. Las presunciones. La prueba prohibida.
  • Procesos civiles. Iniciación, fases y sentencia. Especial atención a la proposición y práctica de la prueba:
    • Juicio ordinario.
    • Juicio verbal.
    • Capacidad, Filiación, matrimonio y menores.
    • Procesos monitorio y cambiario.
  • Especial consideración a la intervención del DP en el proceso. Artículos 265.1.5 y 380 LEC. El DP como colaborador de la administración de justicia. Estatuto jurídico procesal del DP. Especial análisis de las diferencias entre testigo y perito. La figura del Testigo-Perito.
  • Recursos. Reposición, apelación y segunda instancia. Especial atención a las posibilidades de introducción de pruebas en segunda instancia. La revisión de sentencias firmes.
  • La ejecución de sentencias. Ejecución de sentencias dinerarias. La averiguación patrimonial. Ejecución no dineraria.
  • Las medidas cautelares.
Derecho Civil
  • Personalidad civil. Personas físicas y jurídicas. Nacionalidad. Vecindad.
  • Matrimonio. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: Nulidad, separación y divorcio. El régimen económico matrimonial.
  • Paternidad y filiación. Acciones de filiación.
  • La incapacitación.
  • La tutela y sus clases.
  • El testamento y sus clases.
  • Desaparición, ausencia y fallecimiento.
  • El Registro Civil. Funciones. Publicidad formal.
  • Los bienes. Bienes muebles e inmuebles. La propiedad y la posesión.
  • El Registro de la Propiedad. Funciones. Publicidad formal.
  • Obligaciones y contratos. Obligaciones: naturaleza y efecto, tipos, nacimiento, partes y extinción. Contratos: Concepto, partes, interpretación, rescisión y nulidad. Cuasi contratos y obligaciones nacidas de culpa o negligencia.
  • Análisis de determinados contratos: Concepto, requisitos, partes y resolución:
    • La compra-venta.
    • Arrendamientos urbanos. Especificidades procesales del juicio de desahucio. El contrato de arrendamiento urbano.
    • Obras y servicios.
    • Depósito.
    • La prenda y la hipoteca.
  • Concurrencia y prelación de créditos.
  •  
Derecho Laboral
  • El estatuto de los trabajadores.
  • El contrato de trabajo y sus clases.
  • Las facultades de control empresarial.
  • La extinción del contrato de trabajo. El despido, clases y efectos. Los pactos de no concurrencia post-contractual.
  • Especial análisis del despido disciplinario. Causas y doctrina jurisprudencial. Supuestos habituales investigados por DPs: Fraude en IT, concurrencia desleal; inasistencia, abandono de jornada y bajo rendimiento, daños a la empresa o a sus trabajadores.
  • Especial análisis a la extinción del contrato a instancia del trabajador: supuestos. Especial consideración al acoso laboral y su prueba.
  • Proceso laboral. Esquema procesal básico. Especificidades en materia de medios de prueba. Recursos y prueba en vía de recurso.
Derecho Mercantil
  • El comerciante individual: Concepto jurídico. Capacidad jurídica para ejercer el comercio.
  • Las sociedades mercantiles. Concepto, clases, estudio de las principales sociedades mercantiles. Constitución, requisitos, gobierno, obligaciones...
  • Sociedad Anónima.
  • Sociedad Limitada.
  • Otras formas societarias: Sociedad civil, comunidad de bienes, sociedad profesional…
  • La administración de las sociedades mercantiles. Obligaciones y responsabilidad civil y penal. La figura del administrador de hecho.
  • La sucesión de sociedades. Sucesión encubierta y extensión de responsabilidad. La doctrina del levantamiento del velo.
  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Supuestos.
  • El Registro Mercantil. Funciones. Publicidad formal.
  • Libros de comercio y sus clases.
  • El dinero y otros medios de pago. Las medidas de protección del crédito.
  • Los títulos-valores.
  • Contratos mercantiles fundamentales: Contrato de compraventa, contrato de préstamo mercantil, contrato de seguro. La simulación de contratos.
  • La crisis del empresario. El concurso.
  • La propiedad intelectual. Concepto y figuras jurídicas. Derechos de propiedad intelectual. Acciones en materia de propiedad intelectual.
  • La propiedad industrial. Patentes, marcas y otras figuras jurídicas. La protección de la propiedad industrial. Acciones. Especificidades procesales.
  • La protección de la competencia. La Ley de competencia desleal. Supuestos de competencia desleal. Acciones. Especificidades procesales.
Derecho Administrativo General
  • Derecho Administrativo: Concepto. El acto administrativo.
  • Disposiciones generales de carácter administrativo.
  • La potestad reglamentaria de la Administración.
  • La potestad sancionadora de la Administración. Procedimiento sancionador.
  • Recursos administrativos.
  • Órganos de las Administraciones Públicas. Principios generales y competencia. Órganos colegiados.
  • Legitimados e interesados para obrar ante la Administración.
Normativa de Seguridad Privada
  • Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Estado español.
  • La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en general a la luz de las Leyes Orgánicas 2/1986 y 1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992. Normativa de desarrollo de la Ley 23/1192.
  • El personal de seguridad privada. Clasificación. Requisitos generales de habilitación.
  • Antecedentes de la regulación del Detective Privado en España: Órdenes ministeriales de 1951, 1971 y 1981. Sentencia 61/1990, de 29 de marzo, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional y sus efectos en la Orden ministerial de 1981.
  • El Detective Privado y la Administración: Obtención de la habilitación, tarjeta de identidad y libro-registro. Inscripción en el Registro de la Dirección General de la Policía.
  • Funciones del Detective Privado.
  • Estatuto (derechos y deberes) del detective privado.
  • Establecimiento de sucursales. Requisitos.
  • El cese del Detective Privado.
  • Infracciones a la normativa en materia de Seguridad Privada.
Ciencias Sociales, Psicológicas y Criminológicas
  • La sociedad: Concepto. Componentes sociales básicos.
  • Sociedad y violencia.
  • El detective privado en la sociedad moderna. La actuación profesional del DP en relación con necesidades propias de las sociedades modernas.
  • El fraude y la delincuencia vista a la luz de la Criminología.
  • Origen de la delincuencia y el fraude: Factores biológicos, psicológicos y sociales.
  • Factores coyunturales de la delincuencia y el fraude.
  • Perfilaje y ciencias del comportamiento.
  • Vías de lucha contra el fraude: Vía preventiva y vía represiva. El personal de seguridad privada en la lucha contra la delincuencia.
  • La percepción de las personas y sus acciones
  • Psicología social: Relaciones interpersonales, actitudes, procesos de influencia en las personas, procesos cognitivos
Deontología
  • Deontología. Concepto. Deontología y quehacer del detective privado. El cumplimiento de deber.
  • El detective privado en la sociedad democrática a la luz de los valores fundamentales que ésta propugna.
  • El respeto a la dignidad humana dentro de cualquier actividad. Sentido ético de la investigación privada.
  • El empleo racional de la fuerza: Los límites de la legítima defensa y del cumplimiento legítimo de un deber, a la luz de criterios éticos.
  • Los principios de comportamiento, referidos al personal de seguridad privada, recogidos en el artículo 1.3 de la Ley 23/1992.
  • Criterios de proporcionalidad: Artículo 19.4 de la Ley 23/1992 a la vista de la doctrina de nuestros tribunales.
  • Situación en España y Europa respecto de los detectives privados. Análisis de los códigos deontológicos existentes y ejecutividad de los mismos. La concurrencia de Asociaciones y Colegios Profesionales en relación con la aprobación de códigos deontológicos y su ejecutividad.
  • Análisis de situaciones de conflicto. Legitimidad del encargo. Deber de sigilo y obligación de denunciar. Conocimiento previo de hechos y conflicto de intereses. Otras situaciones de conflicto.
  • Honorarios profesionales: criterios deontológicos aplicables. La exigencia ética de presupuesto previo. Regulación legal aplicable y su relación con las normas deontológicas.
Técnicas de Investigación
  • Criminalística:
    • Criminalística. Concepto y carácter multidisciplinar.
    • La inspección técnico policial de escenarios.
    • Identificación de personas.
    • Dactiloscopia e identificación por otro tipo de huellas.
    • Muestras biológicas y su análisis. Especial estudio de análisis de ADN para determinación de autoría y consanguinidad. Detección de consumo de drogas mediante análisis de muestras biológicas.
    • Imagen y sonido forense.
    • Grafística.
    • Documentoscopia. Falsificación de documentos y detección y prueba de la misma.
    • Balística forense.
    • Lingüística forense.
    • Informática Forense.
    • Investigación técnica de incendios.
    • Adquisición, documentación y custodia de evidencias.
    • Prácticas.
  • Vigilancias y Seguimientos.
  • Investigación en fuentes abiertas. Registros públicos y privados: Organización, publicidad y valor probatorio. Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro Civil, OEPM, CNMV... Otras fuentes documentales: directorios telefónicos, prensa, Internet, redes sociales...
  • Investigación con fuentes humanas. La entrevista, investigaciones bajo pretexto, la simulación y sus límites, infiltración en estructuras empresariales, laborales y sociales.
  • Investigación en medios electrónicos: Investigación Informática Forense.
  • Tecnología para Detectives Privados: Documentación de hechos mediante la reproducción de la imagen y el sonido, comunicaciones, sistemas de captura, edición e impresión de imágenes, edición de vídeo, sistemas de edición de textos...
  • Planificación de Investigaciones, Análisis de Resultados y Redacción de Informes.
  • Prácticas.
Practica de la Investigación Privada
  • Investigaciones de ámbito personal y familiar.
  • Investigaciones de ámbito laboral.
  • Investigaciones de ámbito patrimonial, económico y financiero.
  • Investigaciones de ámbito asegurador y mutual.
  • Investigaciones en materia de arrendamiento de inmuebles.
  • Investigaciones de ámbito empresarial e inteligencia empresarial.
  • Investigaciones de soporte a litigios.
  • Investigación de delitos perseguibles a instancia de parte.
  • Vigilancia en ámbitos de gran concurrencia.
  • El informe de investigación.
  • Ratificación de informes y declaración en juicio.
  • Prácticas.
  • Inserción profesional y administración y gestión de despachos de Detective Privado
    • Inserción profesional: Salidas profesionales y laborales del Detective Privado.
    • Administración de despachos de Detective Privado. Alta en la actividad, diligencia del libro de registro, memoria anual, apertura de sucursales, inscripción de detectives dependientes, cese en la actividad. Otras obligaciones profesionales: colegiación obligatoria. Responsabilidad profesional.
    • Gestión de despachos de Detective Privado. Organización del despacho. Marketing de servicios. Obligaciones tributarias.
    • Protección de Datos para Detectives Privados.
PROGRAMA DE LAS PRUEBAS COMPENSATORIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE DETECTIVE PRIVADO OBTENIDA EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
Derecho Constitucional
  • La Constitución. Noción y significado dentro de los Estados modernos.
  • La Constitución española vigente. Los principio básicos que la inspiran.
  • La división de poderes en la Constitución.
  • La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constitución.
  • Orden Público y seguridad en nuestra Constitución.
  • Organización territorial del Estado español conforme a las disposiciones constitucionales.
  • Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de Estado social y democrático de derecho configurado por nuestra Constitución.
  • Tutela jurídica y garantías constitucionales con relación a los derechos fundamentales.
  • Constitución y documentos jurídicos supranacionales sobre los derechos humanos.
  • Revisión y defensa de nuestra Constitución de acuerdo con sus propios mecanismos.
  • Especial consideración de los derechos a la Intimidad, al Secreto en la Comunicaciones y a la propia imagen como límites a la Investigación Privada. Análisis de la Jurisprudencia Constitucional y ordinaria.
Derecho Penal
  • Derecho Penal. Su concepto y legitimación. Principios fundamentales del Derecho Penal moderno.
  • Las fuentes del Derecho Penal. La interpretación de la Ley Penal.
  • La infracción penal: Definición y clases. La acción y la omisión en la infracción penal. Grados de ejecución en la infracción penal. Tipicidad y antijuridicidad.
  • La responsabilidad penal. Imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal. Dolo e imprudencia. Caso fortuito. Error. Punibilidad en la infracción penal. Circunstancias que eximen, modifican o extinguen la responsabilidad criminal.
  • La responsabilidad civil derivada de la infracción penal.
  • Infracciones penales concretas tipificadas en el Código Penal (parte especial del Derecho Penal).
  • Estudio específico de los delitos cuya investigación es función de los detectives Privados.
Derecho Procesal Penal
  • El proceso penal. Concepto. Funciones, principios, Sistemas fundamentales del proceso penal.
  • Jurisdicción y competencia: Conceptos. Organización de la jurisdicción penal en España.
  • Fases del proceso penal.
  • La partes en el proceso penal.
  • Iniciación del proceso penal: denuncia y querella.
  • La acción penal.
  • La detención. Derechos del detenido.
  • El secreto en el proceso penal.
  • Los instrumentos de prueba en el proceso penal español. Especial consideración a la «prueba prohibida».
  • Investigación delictiva facultada a los detectives privados. Análisis de la condición de «legitimado» para la acción penal [artículo 19.1.b) LSP].
  • La Policía Judicial. Concepto y funciones.
  • El juicio oral.
  • La práctica de la prueba.
  • Procesos especiales: Tribunal del jurado, procesos rápidos, procesos derivados de «delitos privados».
  • El juicio de faltas.
  • Los recursos contra la sentencia.
  • Especial consideración al recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes.
Derecho Procesal Civil
  • El proceso civil. Concepto. Funciones y principios.
  • Jurisdicción y competencia.
  • La prueba en el proceso civil. Objeto, necesidad e iniciativa. Proposición y admisión. Prueba anticipada y aseguramiento de la prueba. Los medios de prueba. Las presunciones. La prueba prohibida.
  • Procesos civiles. Iniciación, fases y sentencia. Especial atención a la proposición y práctica de la prueba:
    • Juicio ordinario.
    • Juicio verbal.
    • Capacidad, filiación, matrimonio y menores.
    • Procesos monitorio y cambiario.
  • Especial consideración a la intervención del DP en el proceso. Artículos 265.1.5 y 380 LEC. El DP como colaborador de la administración de justicia. Estatuto jurídico procesal del DP. Especial análisis de las diferencias entre testigo y perito. La figura del Testigo-Perito.
  • Recursos. Reposición, apelación y segunda instancia. Especial atención a las posibilidades de introducción de pruebas en segunda instancia. La revisión de sentencias firmes.
  • La ejecución de sentencias. Ejecución de sentencias dinerarias. La averiguación patrimonial. Ejecución no dineraria.
  • Las medidas cautelares.
Derecho Civil
  • Personalidad civil. Personas físicas y jurídicas. Nacionalidad. Vecindad.
  • Matrimonio. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: Nulidad, separación y divorcio. El régimen económico matrimonial.
  • Paternidad y filiación. Acciones de filiación.
  • La incapacitación.
  • La tutela y sus clases.
  • El testamento y sus clases.
  • Desaparición, ausencia y fallecimiento.
  • El Registro Civil. Funciones. Publicidad formal.
  • Los bienes. Bienes muebles e inmuebles. La propiedad y la posesión.
  • El Registro de la Propiedad. Funciones. Publicidad formal.
  • Obligaciones y contratos. Obligaciones: naturaleza y efecto, tipos, nacimiento, partes y extinción. Contratos: Concepto, partes, interpretación, rescisión y nulidad. Cuasi contratos y obligaciones nacidas de culpa o negligencia.
  • Análisis de determinados contratos: Concepto, requisitos, partes y resolución:
    • La compra-venta.
    • Arrendamientos urbanos. Especificidades procesales del juicio de desahucio. El contrato de arrendamiento urbano.
    • Obras y servicios.
    • Depósito.
    • La prenda y la hipoteca.
  • Concurrencia y prelación de créditos.
Derecho Laboral
  • El Estatuto de los Trabajadores.
  • El contrato de trabajo y sus clases.
  • Las facultades de control empresarial.
  • La extinción del contrato de trabajo. El despido, clases y efectos. Los pactos de no concurrencia post-contractual.
  • Especial análisis del despido disciplinario. Causas y doctrina jurisprudencial. Supuestos habituales investigados por DPs: Fraude en IT, concurrencia desleal; inasistencia, abandono de jornada y bajo rendimiento, daños a la empresa o a sus trabajadores.
  • Especial análisis a la extinción del contrato a instancia del trabajador: supuestos. Especial consideración al acoso laboral y su prueba.
  • Proceso laboral. Esquema procesal básico. Especificidades en materia de medios de prueba. Recursos y prueba en vía de recurso.
Derecho Mercantil
  • El comerciante individual: Concepto jurídico. Capacidad jurídica para ejercer el comercio.
  • Las sociedades mercantiles. Concepto, clases, estudio de las principales sociedades mercantiles. Constitución, requisitos, gobierno, obligaciones...
    • Sociedad Anónima.
    • Sociedad Limitada.
    • Otras formas societarias: Sociedad civil, comunidad de bienes, sociedad profesional…
  • La administración de las sociedades mercantiles. Obligaciones y responsabilidad civil y penal. La figura del administrador de hecho.
  • La sucesión de sociedades. Sucesión encubierta y extensión de responsabilidad. La doctrina del levantamiento del velo.
  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas: supuestos.
  • El Registro Mercantil. Funciones. Publicidad formal.
  • Libros de comercio y sus clases.
  • El dinero y otros medios de pago. Las medidas de protección del crédito.
  • Los títulos-valores.
  • Contratos mercantiles fundamentales: Contrato de compraventa, contrato de préstamo mercantil, contrato de seguro. La simulación de contratos.
  • La crisis del empresario. El concurso.
  • La propiedad intelectual. Concepto y figuras jurídicas. Derechos de propiedad intelectual. Acciones en materia de propiedad intelectual.
  • La propiedad industrial. Patentes, marcas y otras figuras jurídicas. La protección de la propiedad industrial. Acciones. Especificidades procesales.
  • La protección de la competencia. La Ley de competencia desleal. Supuestos de competencia desleal. Acciones. Especificidades procesales.
Derecho Administrativo General
  • Derecho Administrativo: Concepto. El acto administrativo.
  • Disposiciones generales de carácter administrativo.
  • La potestad reglamentaria de la Administración.
  • La potestad sancionadora de la Administración. Procedimiento sancionador.
  • Recursos administrativos.
  • Órganos de las Administraciones Públicas. Principios generales y competencia. Órganos colegiados.
  • Legitimados e interesados para obrar ante la Administración.
Normativa de Seguridad Privada
  • Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Estado español.
  • La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en general a la luz de las Leyes Orgánicas 2/1986 y 4/2015. Ley de Seguridad Privada 23/1992. Normativa de desarrollo de la Ley 23/1992.
  • El personal de seguridad privada. Clasificación. Requisitos generales de habilitación.
  • Antecedentes de la regulación del Detective Privado en España: Órdenes ministeriales de 1951, 1971 y 1981. Sentencia 61/1990, de 29 de marzo, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional y sus efectos en la Orden ministerial de 1981.
  • El Detective Privado y la Administración: Obtención de la habilitación, tarjeta de identidad y libro-registro. Inscripción en el Registro de la Dirección General de la Policía.
  • Funciones del Detective Privado.
  • Estatuto (derechos y deberes) del Detective Privado.
  • Establecimiento de sucursales. Requisitos.
  • El cese del Detective Privado.
  • Infracciones a la normativa en materia de seguridad privada.
  • Los medios documentales de identificación personal en el Derecho español.


La formación requerida para los detectives privados consistirá en la obtención de


  • Un título universitario de grado, en el ámbito de la investigación privada, que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien
  • Del título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior.
  • Julian Flores @juliansafety

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